根据市委巡察工作的统一部署，2022年9月5日至2022年11月1日，市委巡察三组对漳平市矿产工业公司开展了巡察，并于2023年1月12日反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。

　　一、明确责任，直面问题

　　市委巡察三组向我公司反馈的巡察意见中指出的问题，实事求是、客观公正、切中要害，提出的要求具有很强的针对性、指导性，我公司经营班子对此高度重视，完全赞同和诚恳接受巡察组反馈意见，要求提高政治站位，坚持以上率下，全员共同参与，以问题为导向，认真落实全面从严治党，从严从实，抓好巡察整改，以巡察整改的实效推动建章立制，促进我公司健康发展。一是公司成立整改工作领导小组，由公司支部书记（主持公司工作）任组长，副组长由支部副书记担任，成员由其他班子成员及各科室负责人组成。二是专题研究部署整改落实工作，2023年1月16日召开行政会议，明确责任领导、责任科室、责任人，确保各项整改工作部署到位、责任到位、落实到位；明确提出问题不解决不松手，整改不到位不罢休，整改成果不巩固不收兵。三是认真研究制定具体的整改任务分解方案。公司在市工信党委的指导下，坚持以落实整改、促进工作为切入点和落脚点，深刻剖析，自觉把巡察结果与业务工作、日常工作融为一体，以良好的工作业绩来验证巡察结果，以扎实的整改成效来体现巡察结果。

　　二、巡察反馈问题的整改情况

　　（一）聚焦基层贯彻落实党的理论路线方针政策、党中央决策部署及省委、龙岩市委、漳平市委工作要求方面

　　1.学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届六中全会精神不到位

　　（1）关于贯彻落实习近平总书记重要讲话精神有偏差 的问题

　　整改情况：一是认真学习领会习近平生态文明思想的丰富内涵和精髓要义，深刻把握绿水青山就是金山银山的重要发展理念，坚持节约优先、保护优先、修复优先的生态优先原则，努力建设人与自然和谐共生的绿色矿山发展道路；二是大深石灰石矿采取场地硬化、规范堆放、植树绿化等措施，于2020年6月完成整改；大深石灰石矿已于2021年10月转让处置；三是积极与市自然资源局沟通，咨询相关矿山关闭工作的程序和政策，联系有资质单位制定矿山生态修复治理工作方案；2023年5月5日技术人员到矿山进行现场踏勘调查，收集有关资料，目前正在编制矿山生态修复治理工作初步方案；四是对邓必树进行谈话提醒。

　　（2）关于主题教育和党史学习教育开展不扎实的问题

　　整改情况：一是2023年2月6日召开支部党员大会，要求全体党员主题教育专题组织生活会检视剖析材料、党史学习教育专题组织生活会发言材料等要结合工作实际剖析；个人整改清单要明确整改期限；支部观看影片汇报材料杜绝网络抄袭现象；二是今后将严格按规定组织开展专题研讨，要求党员干部要结合各自学习情况和工作实际，分享个人感悟，交流心得体会；三是2023年2月8日召开2022年度组织生活会及巡察整改专题组织生活会，公司全体党员结合工作实际进行剖析和开展批评与自我批评。

　　（3）关于意识形态工作重视不够的问题

　　整改情况：一是2023年起公司支部将定期召开专题意识形态工作分析会；二是2023年2月8日召开2022年度组织生活会及巡察整改专题组织生活会的班子对照检查材料已对抓意识形态工作进行查摆；三是今后抓党建工作述职报告将体现意识形态工作内容并认真撰写；四是公司领导要求陈喆应加强学习自觉性，保证按要求学习所有内容；截至2023年5月23日陈喆完成“学习强国”年度学分4555分；今后党支部将组织党务人员不定时进行抽查。

　　（4）关于学习贯彻统战工作意识薄弱的问题

　　整改情况：一是2023年1月16日组织全体党员学习《中国共产党统一战线工作条例》和省委《关于贯彻〈中国共产党统一战线工作条例〉的实施意见》，进一步增强统战意识；二是今后将及时组织学习中央、省委有关统战工作相关文件精神。

　　2.履行职责使命，贯彻落实党中央重大决策部署和省委、龙岩市委、漳平市委工作要求有差距

　　（1）关于贯彻落实国务院安委会关于安全生产工作文件精神不到位的问题

　　整改情况：一是委托具有安全评价资质的机构进行安全评价，2021年3月经福建省冶金工业设计院评价，大深石灰石矿和大深铁矿可同时安全生产，2021年4月重大安全事故隐患已摘牌；二是大深石灰石矿已于2021年10月转让处置，大深铁矿已于2021年11月30日关闭，目前公司没有矿山，今后如果有矿山，将按规定要求及时制定矿山安全生产事故应急预案，实行一矿山一预案，按规定进行应急演练；三是根据市政府2021年5月10日关于盘活商贸大厦资产和建设漳平市电商服务中心专题会议纪要精神，现已按照现行人员密集场所的消防技术标准要求，对商贸大厦进行消防整体改造，消除安全隐患，并经漳平市住建局消防验收备案；四是经自查自纠，未发现存在类似问题。

　　（2）关于落实市委市政府工作不力的问题

　　整改情况：一是2023年5月25日，市政府召开2023年第二次国资领导小组会议，会议听取了集美大学王金安教授关于《漳平市属国有企业整合设计方案（送审稿）》有关情况汇报，会议议定对《漳平市市属国有企业改革设计方案》修改完善后，提交市委常委会审议；二是公司将按照市委常委会研究决定的《漳平市市属国有企业改革设计方案》执行；三是根据漳平市人民政府专题会议纪要〔2022〕44号文件精神，将大深铁矿炸药库与大深石灰石矿炸药库进行置换，现已于2023年2月6日与恒源矿业有限公司签订协议，明确大深石灰石矿炸药库产权归矿产工业公司所有，产权清晰，完成置换手续。

　　（3）关于主责主业意识不强，管理不到位的问题

　　整改情况：一是积极与自然资源管理部门沟通，认真做好赤坂场南矿区萤石矿、石墨矿勘查外围的前期地质工作及参与我市境内矿产资源勘探开发工作；二是我公司仅代表市政府占德盛矿业发展有限公司股份9.1%，且未出资，无法主导开展经营活动，今后将积极与控股方联系，加快推进吾祠钼矿资源开发工作；2014年9月，为了加强矿山经营管理，落实矿山安全主体责任，公司决定将大深铁矿注销（公司分支机构），设立漳平市芦芝大深铁矿有限公司（公司全资独立法人），因铁矿石市场行情不好，大深铁矿一直处于停产状态，所以芦芝大深铁矿有限公司自成立以来未开展经营活动；三是因矿山停产，选矿厂没有生产原材料，所以新华矿业有限公司和辉龙矿业有限公司自2013年以来处于停产状态；2023年5月25日市政府常务会研究同意将辉龙公司公开拍卖；四是辉龙公司前身是个人的选矿厂，矿产公司考虑当时铁矿行情较好，铁矿石加工成铁精矿销售能取得较大的收益，经协商，矿产公司以大深铁矿采矿权入股（占55%股份）进行联营，在参与经营后发现缴纳的是个人所得税，分红后不能抵减我司的企业所得税，2009年3月经协商注销个人独资企业，成立漳平市辉龙矿业有限公司（漳平市矿产工业公司占股份55%、自然人陈文贤占股份45%），因注册企业验资需要，直接从个人独资企业账户中取现金100万元按矿产公司55万元、陈文贤45万元存入辉龙矿业公司开立的注册账户，所以矿产公司账面未体现股权投资；五是2023年6月13日公司召开行政会，根据2009年3月3日银行解款单，同意将55万元按利润分成转股权投资，2023年6月15日公司财务已做账务处理，现矿产公司账面有体现股权投资。

　　3.落实防范化解重大风险责任不到位

　　（1）关于防范意识薄弱，造成重大经济损失的问题

　　整改情况：一是公司于2022年7月已对8家选矿厂向漳平市人民法院提起上诉，2022年11月漳平市人民法院一审判决公司胜诉；二是2023年1月其中1家选矿厂向龙岩中级人民法院提起上诉，2023年3月23日开庭，2023年5月17日龙岩中级人民法院作出驳回上诉、维持原判的判决，8家选矿厂需在二审判决书生效之日起三十日内履行义务，对不执行的，公司将向法院申请强制执行；三是要树立法律风险管理意识，公司今后的生产经营活动将经过公司法律顾问事前把关，加强防范合同风险意识，提升防范化解重大风险能力。

　　（2）关于财务管理不力，存在资产流失风险的问题

　　整改情况：一是要求财务人员按照2016年8月《公司行政会议纪要》的要求，将2016年以来大深铁矿的抽水电费、维护费等308.79万元分摊到各采矿组，在合同终止清算时从采矿组生产保证金抵扣；已于2023年2月将2018年12月炸药库扩建安评费1万元调整为其他应收款-大深铁矿磁选厂（杨景队）等6家采矿组，明确债权，在合同终止清算时从保证金抵扣；二是自查自纠，未发现存在类似问题；在今后工作中，提高合同履约保证金数额，以规避可能存在的风险。

　　（二）聚焦群众身边腐败问题和不正之风方面

　　1.关于干部职工担当意识不足的问题

　　整改情况：一是组织干部职工加强政治思想学习，积极参与公司改革，保持强烈的责任感和昂扬向上的精神状态；二是公司人员年龄老化，思想僵化，要求干部职工要加强学习，积极参与国投公司各项工作；三是2022年6月10日已从国投公司中选定年轻干部作为物业公司法人代表和监事；四是2023年2月13日党支部开展“守纪律 讲规矩 强作风”主题党日活动，通过学习，教育引导党员进一步提高政治站位，切实将思想和行动统一到市委工作要求上来。

　　2.依法廉洁用权，制度执行不到位

　　（1）关于未建立内控制度，先实施后决议的问题

　　整改情况：一是2023年2月20日制定《漳平市矿产工业公司财务管理制度》，今后将与第三方签订技术服务合同后再提供技术服务；经自查自纠，未发现存在类似问题；二是今后将严格按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》《龙岩市财政局关于转发福建省政府集中采购目录及限额标准的通知》（龙财购〔2021〕1号）等文件规定执行；加强财经制度和财经纪律学习，严格执行大额资金支付要上会研究的规定。

　　（2）关于履行劳动合同不到位的问题

　　整改情况：一是聘用人员邬方玲、陈大敏、游方霞、陈冰已于2021年12月解聘；二是自查自纠，未发现存在类似问题；今后将严格按照规定缴纳社会保险费，坚决杜绝将单位缴纳部分以现金形式返还给个人的现象。

　　3.落实中央八项规定精神和龙岩市委2号文件精神不到位

　　（1）关于违规重复发放津补贴的问题

　　整改情况：一是由于大深铁矿和大深石灰石矿已全部处置，6名聘用的大深住矿人员已于2021年12月全部解聘，无法追回；二是自查自纠，未发现存在类似问题；今后将加强财经制度学习，严格按照规定执行。

　　（2）关于超标准发放奖金的问题

　　整改情况：一是2022年10月前已将超标准发放的文明单位奖、平安奖、平时绩效考核奖等共计2.82万元全部清退；二是自查自纠，未发现存在类似问题；今后将严格按照标准发放各项奖金。

　　（3）关于违规报销培训费的问题

　　整改情况：一是巡察期间已将中级会计考试培训及图书费806元全部清退；对卢文忠进行批评教育；二是自查自纠，未发现存在类似问题；今后将加强财经制度学习，严格按照财务规定执行。

　　（4）关于多头开户，大额资金调度手续不齐的问题

　　整改情况：一是2022年12月23日完成农商银行桂林支行的大深石灰石矿账户销户工作；2023年4月4日完成兴业银行漳平支行账户销户工作；现仍正常使用的账户7个；二是从2018年7月起对公司内部所有资金调拨一律经领导审批，完善内部管理制度；经自查自纠，未发现存在类似问题。

　　（5）关于超标准缴纳社会保险费的问题

　　整改情况：2023年6月29日已将个人少缴部分的养老保险、职业年金、医疗保险、失业保险等共计3055.7元全部清退；经自查自纠，未发现存在类似问题；今后将严格按养老保险、职业年金、医疗保险、失业保险申报基数缴交。

　　4.关于资产处置不规范，固定资产账实不符的问题

　　整改情况：一是大深铁矿炸药库与大深石灰石矿炸药库进行置换，已于2023年2月6日与恒源矿业有限公司签订协议，明确大深石灰石矿炸药库产权归矿产工业公司所有，2023年2月对大深铁矿炸药库资产进行核销；二是自查自纠，未发现存在类似问题；今后将加强财经制度学习，严格按照财务规定规范处置公司的固定资产，确保财务账目与实际相符。

　　（三）聚焦基层党组织领导班子和干部队伍建设方面

　　1.基层党组织建设虚化

　　（1）关于党组织建设不规范的问题

　　整改情况：一是2022年8月10日已进行换届选举，今后将按期进行换届选举；二是2023年起公司工作总结将体现党建工作内容；今后将加强党支部的思想、组织、作风和制度建设，完善和规范各项规章制度，充分发挥党组织的核心堡垒作用和党员的先锋模范作用。

　　（2）关于党内政治生活不严肃的问题

　　整改情况：一是在2023年2月8日召开的2022年度组织生活会上，全体党员按要求认真开展自我批评及相互批评；会后已认真梳理整改清单及整改落实情况；二是已规范开展党员谈心谈话活动；三是已完成2022年度民主评议党员工作，有测评结果；四是今后将认真组织、严格按程序召开组织生活会。

　　2.关于坚持和加强党的全面领导有所弱化的问题

　　整改情况：一是2023年起行政会议设专门会议记录本；二是进一步规范“三会一课”制度，今后不以支委会代替行政会研究日常事项；三是经核实，2020年7月14日公司班子会议研究支付大深铁矿、大深石灰石矿业评估费13万元，2020年10月12日公司班子会议研究福建博平律师事务所法律顾问费1.5万元，但财务在支付时未将会议纪要作为附件一起做账，今后要求财务要附件完整才能支付；经自查自纠，未发现存在类似问题。

　　3.关于执行新时代党的组织路线和选人用人有差距的问题

　　整改情况：一是今后的会议记录将体现讨论过程、表决情况并记录完整；二是公司已采购安装考勤机，开始使用考勤机进行考勤管理，严格做好请假、外出报备等考勤登记工作；三是经核实，陈喆连续两年做了两次中大手术（肺结节肺癌手术和咽喉血管瘤手术），术后身体恢复欠佳，所以经常出现早退现象；四是2023年1月16日公司领导要求陈喆今后不能再出现此类现象，身体恢复健康就必须准时上下班并如期完成本职工作。 

　　4.履行管党治党政治责任不到位

　　（1）关于党风廉政建设责任制落实不到位的问题

　　整改情况：一是开展2023年廉政风险点排查，查出潜在风险3个，制定廉政风险防范措施4条；二是2023年已按规定召开两次专题党风廉政建设工作会议；三是要求班子成员履行“一岗双责”， 2023年2月班子成员已对分管的干部职工开展廉政谈话。

　　（2）关于个人事项报告未如实填写的问题

　　整改情况：一是经核实，邓必树的配偶于2013年1月与漳平天守房地产公司签订《天守阳光城车位租赁协议》，租用天守一期二号楼地下86号车位，无单独产权证书，无注明使用面积，由于政策理解偏差，误以为不用填报；二是陈喆对遗漏未填写的房产进行补报：自建住宅有：房产面积135.47㎡，地址：赤仑山，2006年自建住宅，造价81000元；杂物间面积40.35㎡，地址：赤仑山，2006年自建杂物间用途，造价24000左右；购买商业办公用房面积891.21㎡，地址：万成A3-A-三楼301室，于2010年购买，购买价格2851872元；已经转让出售未办理产权过户房产和车库有：房产面积125.79㎡，地址：祥和新城明珠园3#B502，2007购买，价格125000元，2008年已出售未办理过户（考虑纳税问题），2023年2月6日已办理产权过户手续；车库一间面积24.04㎡，地址：大景城B-11栋18号，2016年材料款抵账购买，价格90000元，2017年已出售未办理过户（开发商手续不全问题），2023年2月6日已办理产权过户手续；三是对陈喆进行批评教育，今后要按规定如实报告个人有关事项。

　　三、巡察反馈问题线索的处理情况

　　无

　　四、需要进一步整改的事项及措施

　　（一） 关于贯彻落实习近平总书记重要讲话精神有偏差的问题

　　整改措施：一是积极与市自然资源局沟通，咨询相关矿山关闭工作的程序和政策，联系有资质单位制定矿山生态修复治理工作方案；二是2023年5月5日技术人员到矿山进行现场踏勘调查，收集有关资料，目前正在编制矿山生态修复治理工作初步方案。

　　（二）关于落实市委市政府工作不力的问题

　　整改措施：一是2023年5月25日，市政府召开2023年第二次国资领导小组会议，会议听取了集美大学王金安教授关于《漳平市属国有企业整合设计方案（送审稿）》有关情况汇报，会议议定对《漳平市市属国有企业改革设计方案》修改完善后，提交市委常委会审议；二是公司将按照市委常委会研究决定的《漳平市市属国有企业改革设计方案》执行。

　　欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0597－7833804；通信地址：漳平市和平南路58号，邮政编码：364400；电子邮箱：zpkcgs7833804@163.com。

　　漳平市矿产工业公司

　　2023年8月11日